A Financial Services Authority (FCA) informou que as perdas por fraude em investimentos, incluindo aquelas relacionadas à criptografia, totalizarão aproximadamente € 224 milhões em 2018. A agência relatou essas perdas em um comunicado de imprensa oficial de 6 de fevereiro.
De acordo com o call center da FCA, os golpes mais comumente reportados eram investimentos não autorizados em ações e títulos, mercados de câmbio e moedas criptografadas. As vítimas perderam em média cerca de 33.000 euros. O número de casos reportados envolvendo esses investimentos fraudulentos totalizou 4.996. Isso é 85 por cento de todos os golpes em 2018.
Em seu recente alerta aos investidores, a FCA enfatizou que os investidores devem estar particularmente cautelosos em investir no primeiro trimestre do ano, que é considerado o principal período de investimento antes do final do ano fiscal.
Os supervisores financeiros também afirmaram que a proliferação de fraudes de investimento está mudando da chamada telefônica tradicional para a fraude online. De acordo com a FCA, os fraudadores teriam usado fontes on-line 9% mais frequentemente do que em 2017 para contatar pessoas por e-mail e sites com aparência profissional, bem como sites de mídia social como Facebook e Instagram.
A CipherTrace, empresa de criptoanálise, informou no início de janeiro que cerca de 1,5 bilhão de euros estavam sendo criados ilegalmente em 2018. Estes incluem cerca de 845 milhões de euros roubados por trocas de criptografia e cerca de 638 milhões de euros perdidos através de fraudes, sistemas que acabaram por destruir os organizadores e ofertas fraudulentas de moedas iniciais (ICOs).
Em dezembro de 2018, a FCA revelou que estava investigando 18 empresas por uso de criptomoeda. Em novembro de 2018, a FCA declarou que estava revisando mais de 50 empresas de criptografia que poderiam oferecer serviços financeiros sem a devida autorização.
